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  • 【警示】投资虚拟货币实为集资和传销!福州特大集资诈骗案宣判

  • 时间:2020-03-04 07:59:54 点击数:135 文章来源: 鹰鉴
  • 投资一款优于比特币的虚拟货币不仅可以获得挖矿收益和动态收益,还可以用虚拟货币在70万家商户消费。其中,包括乘坐新能源汽车、缴纳交通罚款、医保社保、中石化加油等等。实际上这是集资诈骗和传销骗局。至案发,该犯罪团伙利用该模式,在全国集资诈骗超亿元。

    1月20日,福建省福州市中级法院对外披露了该起特大集资诈骗案的终审判决结果。一审期间,原审法院以集资诈骗罪,分别判处温某峰、王某有期徒刑十二年六个月,并处罚金二十万元,并责令二被告人退赔各被害人的经济损失;以组织、领导传销活动罪,判处郭某玲等五名被告人五年到二年不等的有期徒刑,并处罚金十万元到五万元不等。


    原判认定,从2015年12月起,温某峰、王某、温某诚等人虚设“宝特币”(TRC币)投资理财项目。2016年1月,温某峰以其胞弟温某诚的名义与王某合作,在马尾成立宝特公司,同时王某雇曾某与宝特公司网络部人员依托温某峰成立的智库公司,搭建“顶顶商城”网站和会员矿机平台。


    温某峰等人对外谎称参与投资宝特公司发行的虚拟货币“宝特币”,可获得高额回报,通过策划福州、杭州、武汉、郑州、厦门、台湾等多个招商说明会以及培训班的方式向受害人虚假宣传“宝特币”的投资价值。


    在“宝特币”招商会上进行虚假宣传,温某峰多次称该项目以线上租赁“宝特币”挖矿机挖矿,通过新进投资者的区链放大收益,最终获得1到4倍收益回报.


    2015年,郭某玲、程某燕、林某、杨某在福州王庄1958文化创意园成立易宏融通公司,郭某玲为该公司法定代表人,杨某为该公司总裁,其余二人为该公司股东。


    同年底,王某在郭某玲夫妇带领下到易宏融通公司,推荐从台湾引进的以线上租赁矿机挖“宝特币”“虚拟货币的项目。宣称“宝特币”有区块链性质、有开源代码,总量只有2.1亿枚,是由中美澳三个国家的数字货币团队联合通过挖矿方式获得的互联网虚拟货币,和比特币一样可以在世界各个交易网站流通交易。


    当月,王某再次到易宏融通公司介绍“宝特币”是由台湾商圈总会执行长、台湾上市公司老板等众多头衔的台湾人温某峰搭建的正规交易平台,有注册资本1亿的营业执照,可以线上线下资源整合、流通消费,购买“顶顶商城”里一万多种的折扣商品等等。


    当即,易宏融通公司四股东决定与宝特公司合作,以每人出资2500元在“宝特币”挖矿平台注册账户,并共同负责“宝特币”在福建市场的推广。


    2016年3月,王某邀请郭某玲等四人到宝特公司和贵安温泉酒店开推介会,由温某峰、乐某辉介绍“宝特币”可以线上线下交易,对接台湾70万家商户,还可以对接交通罚款、医保社保、中石化加油、新能源汽车等等。


    之后,郭某玲等四人明知该公司没有经营虚拟货币的资质,仍接受宝特公司的聘请,以高收益高回报为诱饵,各自开拓市场,大力宣传“宝特币”,发展新会员参与投资,获取推广收益。


    2016年3月至6月间,宝特公司与荣成华泰新能源汽车举办了签约仪式。宝特公司也先后在郑州、杭州、武汉、福州鼓山、台湾等地连续举办“宝特币”事业的项目说明会,每场温某峰、王某、乐某辉都在台上推崇“宝特币”的发展前景,郭某玲、林某、程某燕也积极邀请“宝特币”会员参加。


    同年6月初,一些会员想把“宝特币”转到“顶顶宝”交易平台上交易时,发现交易规则被人为设置及操控成只涨不跌、不能低挂,只能挂5元以上高价卖出。


    为了防止会员质疑,2016年6月底,宝特公司重新搭建了“国际积分”和“富创扶贫积分”交易平台,让“宝特币”的投资者把名下的“宝特币”转化成国际积分。


    同年7月1日,宝特集团在马尾开业,易宏融通公司的四位股东也到该集团上班。同年8月,全国各地的“宝特币”会员陆续到马尾宝特集团维权,要求退还投资款,“宝特币”至此崩盘关闭。


    截至同年10月,温某峰等人通过上述方式,在全国各地发展会员5423人,集资诈骗金额高达1.24以余元。其中,举报人有140人,涉案金额为2621万余元。


    2017年4月27日至2018年6月23日期间,温某峰等7名被告人先后投案自首或被公安机关抓获归案。


    原审法院认为,温某峰、王某的行为已构成集资诈骗罪;郭某玲、林某、程某燕、杨某、刘某的行为均已构成组织、领导传销活动罪。


    2019年9月4日,原审法院依照相关法律的规定,以集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪对上述各被告人作出上述判决。宣判后,除刘某外,其他各被告人均不服,提出上诉。


    经二审法院审理后认为,原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当。审判程序合法。依照相关法律的规定,驳回各上诉人的上诉,维持原判。