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  • 【曝光】预警!“巨盾储存链”假借区块链发行虚拟币涉传销等违法活动

  • 时间:2020-03-17 08:05:11 点击数:259 文章来源: 鹰鉴
  • 近几年流行起来的虚拟货币、区块链等高大上新名词,被一些不法分子“盯上”,包装成了传销、非法集资等骗局。“虚拟货币”骗局的背后,隐藏着不少骗人的“套路”。近日,鹰鉴注意到有一个叫做“巨盾储存链”的平台,就打着虚拟货币、区块链等高大上新名词进行传销活动。


    背景调查




    为了获得更详细的信息,鹰鉴联系上了一位“亚太巨盾矿商”的投资者。当鹰鉴表明想要了解下“亚太巨盾矿商”的模式后,该名投资者随即给鹰鉴发来了“亚太巨盾矿商”的制度、白皮书、计划书等资料。


    鹰鉴在其白皮书上看到,“亚太巨盾矿商”又叫“巨盾储存链”,英文简称是GSSC储存链。该白皮书介绍,“巨盾储存链是基于区块链技术打造的去中心化云存储平台。为用户提供巨盾结合、亚太巨盾矿商、GSSC储存链、巨盾云储、巨盾交易所等功能。GSSC储存链主要应用于去中心化分布式巨盾云储,巨盾交易所是用户变现的主要渠道,也让GSSC储存链拥有更高的投资收藏价值。”


    该白皮书还称,“GSSC储存链依托GSSC代币为媒介,将建立去中心化的数字货币交易所,服务全球各种数字货币在安全的平台进行便捷的储存和流通,GSSC将与其他数字货币互通互兑。GSSC储存链发行量2.1亿枚,发行规则是智能合约开采(俗称挖矿),GSSC储存链未来主要应用于巨盾云储扩容。”


    鹰鉴在其计划书中这样介绍的,“项目方会通过投票的方式进行上币,必须持有够量的GSSC项目方才有机会入驻巨盾交易所,在交易所中交易都会产生GSSC矿工费。



    模式调查




    GSSC储存链的在白皮书中称,巨盾的创新模式就是蚁合契约矿机模式。该模式是融合了“互助+挖矿+分红+超级金本位”的颠覆性生态模式。投资者只需要用USDT(泰达币)的方式购买矿机与公司达成契约,契约到期后不仅强制退还本金,并且还会支付相应的契约费。在契约时间内,矿机每日都会挖出GSSC币,GSSC币除了随时可以变现之外,以后还可以用于复投的资金。


    该名投资者发给鹰鉴的“巨盾矿商计划书”中显示,矿商投资级别共分为五个级别。分别是投资100枚泰达币的LV1、投资300枚泰达币LV2、投资500枚泰达币LV3、投资1000枚泰达币LV4和投资2000枚泰达币的LV5。


    该计划书还显示,投资者购买上述级别的矿机后,根据级别不同,在6天到14天内可以获得3%到10%不等的挖矿收益以及1.8%到4.93%不等的契约收益。



    投资者除了购买矿机挖矿获得虚拟货币外,还可以通过发展下线获得直推奖、节点奖励(团队极差奖)等GSSC币奖励。直推奖是指,GSSC储存链的投资者每直接发展一名下线,就可以获得下线投资额8%的泰达币奖励。节点奖励是指,当自己直接发展的下线达到一定数量,以及直接和间接下线的业绩达到一定的数目以后,就可以获得整个团队2%到20%不等的gssc币奖励。



    风险提示




    值得注意的是,“巨盾储存链”的运营模式属于典型的传销模式。同时还不打自招的在白皮书中自称是3M、善心汇、理想家园、区块狗等传销骗局的升级版。



    其中,2018年7月4日,浙江省仙居县王光祥因为组织、领导“3M”传销被仙居县人民法院判处有期徒刑,并处罚金。同年12月14日,“善心汇”传销创始人张天明因犯组织、领导传销活动等罪名被湖南省双牌县人民法院判处有期徒刑17年,并处罚金1亿元。


    按照我国《禁止传销条例》规定,传销就是参与者通常要交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,通过不断发展人员加入,拉人头,形成上下层及网络,并从直接或间接发展的下线缴纳的费用中提取报酬。


    另外,鹰鉴发现“巨盾储存链”的官方网站属于非法网站,没有在工信部备案。同时,该网站注册时间是2019年9月18日。通过Whois查询深入的调查还发现,该网站的注册地在北京。鹰鉴结合相关资料推测该骗局的操盘手应该是在石家庄或北京一带活动。



    同时,2017年9月4日,证监会等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确禁止虚拟货币在我国交易和流通。该公告指出,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集所谓的虚拟货币,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。