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  • 首起头寸管理传销案被立案调查:“泽恩社区”如何炒作虚拟币?

  • 时间:2020-09-26 11:46:39 点击数:370 文章来源: 中新融媒
  •   近两年,在社交电商传销蔓延的同时,各种虚拟货币、代币类传销也开始泛滥。2019年,江苏盐城警方先后破获了“WoToken”、“PT”、“plustoken”三起重大虚拟货币类传销案件,危害面之广让人咋舌,更可怕的是,这三起虚拟币传销案涉案金额巨大。

      近期,苏州市公安局发布《关于“泽恩社区”涉嫌组织领导传销犯罪的通告》(以下简称:《通告》),据该《通告》显示,“泽恩头寸管理社区”(以下简称“泽恩社区”)张某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被我市公安机关立案调查。


      值得注意的是,“泽恩社区”张某等人以炒作虚拟币币值为名,以充值数万元不等作为参与投资门槛,并设立“等级提成”制度,引诱社员不断发展下线,涉嫌组织、领导传销活动罪。此外,“泽恩社区”理事及以上层级人员,于2020年10月1日之前主动至苏州市公安局相城分局经侦大队投案并如实供述的,可以依法从宽处理。


     何为“头寸管理”?

      据悉,虚拟货币的“头寸管理”,又叫“货币刷单”。简单的说就是通过刷单的方式帮助发币方提高虚拟货币的活跃度,以及交易量,提升虚拟货币的价格。按照“头寸管理”传销组织的解释是“社员以个人头寸众筹报团的形式建群,以群为单位听从发币方或交易所的指令,指令是以调头寸进行头寸管理,从而提高虚拟货币的活跃度,以及交易量,以此不断吸引外围众多的投资者建仓投资。”

      据介绍,参与者仅需要一部智能手机,下载三个软件,完成注册实名认证,即可在数字货币交易所开户,投入几千元到数万元不等的费用。然后账户持有者听发币方的指令买卖虚拟货币。“头寸管理”传销组织承诺,参与者按照发币方的指令每个月就可以赚到10%到20%不等的高额回报。


      据相关人士透露:“类似‘头寸管理’这样的刷单骗局,近年来层出叠现,而所谓保本刷单模式,其本质上都是庞氏骗局,在去年之前,市面上就曾出现过不少的刷单交易所,比较知名的有ETF交易所、qbtc的火牛计划、exx的火炬计划等。”


      中新观察注意到,此前一家名为“九九社区”与“头寸管理”操作手法如出一辙。据悉,“九九社区”在交易时使用的是AZURE交易所,据知情人士透露,AZURE交易所前身发行过平台币凯撒币(CAC),搞私募、花钱买矿机忽悠投资者挖币,而这些所谓的刷单、联合坐庄的模式都是通过群主建群,然后其他人通过指挥统一去购买他们所说的某个币,然后放在手上几天,再进行交易赚取差价。如今“九九社区”现已被立案调查,创始人已经被刑拘,上下级领导都已相继失联。

      通过以上海报可以看出,头寸管理与传统刷单差不多,但是头寸管理里面加入了市值维护这个概念。据相关人士透露:“市值维护这种事情,本身是不需要人为参与的,被割过的韭菜们都知道自己不是在跟真人交易,而是跟市值机器人博弈。项目方的想法、策略大多数都是通过机器人下单完成的,少数情况下会手动操作,因为机器人的操作速度要比人高出太多倍,并且成本要比手动低了好多倍。”


      多地公安部门发布防骗预警


      中新观察注意到,对于“头寸管理”,微信公众号“桂林警讯”已明确指出:头寸管理所谓的“只需要动动手指头,四天就发一次工资,收益在10%-20%之间,躺在家里玩玩手机就能赚钱的工作”,只不过是一起以数字货币为幌子的非法吸收公众存款行为。近几年以来,桂林市公安局经侦支队已经侦破多起非法吸收公众存款案件,其中就有LCC币(影视文化数字币)、PTO柏拉图原始币等以数字货币为诱饵的案件,要知道,天上不会掉馅饼,只会有陷阱,希望广大群众能够擦亮眼睛,不要被蝇头小利蒙骗。

      无独有偶,“桐城公安”在7月1日也已通过其官方公众号发布了《紧急提醒:关于数字货币头寸管理重大风险提醒》。该风险提醒表示,近期,桐城市公安局在工作中发现,有市民组织或参与数字货币头寸管理多层级团队,在虚拟货币交易平台投资。


      此外,值得注意的是,2017年6月15日,央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称,近期个别企业冒用我行名义,将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”,或是谎称央行发行数字货币推广团队,企图欺骗公众,借机牟取暴利。央行在风险提示中强调,我行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。所以头寸管理所说的数字货币发币方无从谈起,根本就是子虚乌有的,不可能经过批准。


      对于虚拟货币传销等相关案件进展,中新观察将持续关注。



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