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  • 【曝光】重要预警,丁永潭“短期期权”项目垂死边缘疯狂收割,即将崩盘

  • 时间:2020-09-27 11:42:42 点击数:467 文章来源: 反传防骗热线综合整理
  • 前有孙鹏多次起盘博鑫、非洲矿业等资金盘圈钱被李旭反传销团队多次曝光,现有丁永潭坚持不懈终开盘“成功”韭菜割不停。

    丁永潭是谁?近期关注资金盘,期权的朋友估计有所耳闻。

    丁永潭,号称英国伦敦主办BIH上市公司第一大股东、清华大学EMBA企业家同学会2019级班长、CBOE国际金融短期期权中国区总代理、河南丁氏事业集团董事长。

    以丁永潭为首的公司领导层八大金刚:黄建军,李荥州,武云峰,许威,王庆伟,马志红,侯亮,赵茹!

    有受害者爆料称,丁永潭曾经开过的几个盘子,都没做起来,因为他很抠门,从来不舍得在宣传和包装上花钱,导致前面的几个盘都是草草收尾,直到19年年底,博鑫的崩盘,给了丁永潭灵感,他便模仿博鑫起盘,不管是模式还是收款方式,都与博鑫基本一模一样,只是博鑫是洗码,丁永潭的噱头则是短期期权。

    不仅如此,丁永潭还学到了资金盘“做强做大”的“精华”,就是不断给小白们洗脑。据说现在丁永潭就频繁在群里洗脑讲课,吹嘘自己。

    有网友跟李旭反传销团队反馈,目前全国很多地区的人都在投资丁永潭这个CBOE短期期权的项目,甚至很多人都是以家庭为单位,投入大量的资金。该团伙打着“区块链技术”的幌子,宣称是全球首款拿到欧盟监管牌照的CBOE短期期权。

    ▲丁永潭短期期权洗脑宣传视频

    不过这些都是谎言,牌照是不可能有牌照的。

    我们先来说说丁永潭这个人,企查查显示,关联公司7家,其中包括河南丁氏实业集团有限公司、河南长申信息科技有限公司、河南承金泰投资有限公司、深圳市鼎诺盛世科技有限公司、河南喜谛文化传媒有限公司、郑州市二七区鑫帝电器经营部、河南永平祥餐饮服务有限公司。其中,后两家公司已经注销。

    不过,值得注意的是

    丁氏实业,注册时间2015年,注册资金6001万元,实缴出资额0元

    长申信息,注册时间2020年,注册资金1000万元,实缴出资额0元

    承金投资,注册时间2014年,注册资金3000万元,实缴出资额0元

    鼎诺盛世,注册时间2016年,注册资金1000万元,实缴出资额0元

    喜谛文化,注册时间2016年,注册资金1000万元,实缴出资额0元

    将自己吹的非常国际化,到头来所有公司都是空壳公司,投资者的钱估计都进了丁永潭的个人口袋吧。

    丁永潭吹嘘的其中一个套路,就是宣称与ZF合作,不过也没有具体说是哪个地区的ZF ,相关资讯也都是他在群里吹嘘的,我们一条也没有看到。

    下面我们也来说说这个项目本身。

    背景,漏洞百出

    (以下内容多采用微信公众号:老撕鸡财经,ID:qklsj188。原稿件可以访问丁永谭CBOE短期期权,交易所Optionsi是自己开的!!)

    一:官方宣称这是与美国芝加哥期权交易所CBOE和英国所 Optionsi合作,并没有相关文件资料。

    二: Optionsi这个券商(交易所)身上了,在项目方官网optionsi.com上没有任何关于公司的资料,只有个公司远景介绍,不要扯什么交易所不是公司这种狗屁,英美这些东西都是私有化的,连CBOE芝加哥期权交易所的主体都是公司(Cboe Exchange, Inc),Optionsi券商(交易所)主体没理由不是公司!!

    三: Optionsi自称交易是传递给了银行,银行是短期期权的流量商,那这就很奇怪了,这跟美国芝加哥期权交易所CBOE又有毛关系啊?还打着CBOE的名头!!要说CBOE当做市商,并且是Optionsi的流量商的话,还能跟CBOE扯得上关系,要说流量商是银行的话,那就相当于自己承认跟CBOE没有一毛钱关系了!!

    四:Optionsi自称是英国项目方,公司名叫Optionsi Trading Ltd,但是在英国压根找不到这样一家公司,连名字包含Optionsi的公司都没有,在英国开展金融业务,必须是英国或者欧盟成员国注册的公司,然后还得在FCA注册拿牌才能经营,现在是既找不到这家公司,也没有牌照就无牌经营了!!

    五:Optionsi的官网域名optionsi.com不是老牌券商,以前是日本一个搞零售的,卖各种杂七杂八的东西,并且2019年都还在运作(卖过2019年产的产品),不过,从域名optionsi.com的历史注册信息中,也能看到在2020年1月发生了一次注册人重大变更,在2020年2月份出现了重大网站服务器变更,这和Optionsi这个平台出来的时间基本吻合!

    六:宣称的英国项目方在谷歌却上搜索不到任何英文的结果,结果表明Optionsi这个公司在国外压根没有业务,只有中国国内的业务!

    七:项目方把optionsi.com的主站点服务器搞在了荷兰,但是真正供人注册使用的子站点live.optionsi.com,服务器却是在香港,再次证明了Optionsi项目就是特供中国的项目

    八:宣称与政府合作,没有合作文件,没有表明是哪个地区政府,没有拿出任何的资质牌照。

    套路:花样多变

    (以下内容多采用微信公众号:百晓生道破盘界,ID:gh_0d2c4be881da)

    套路一:一边饥饿营销,一边引诱会员投资。丁永潭偷偷放出小道消息说是过段就不再收散户的钱(这话他没在群里说,但是很多会员都知道),其理由说是改模式,每个散户都要开自己的户,要求要7万元美金才能开,折合人民币50万。

    其本意是,告诉小白们,能投资的现在赶紧投资,不然,以后散户就没有机会投资了,这明显是资金不足,引诱会员投资,因为,95%的会员都是散户。

    套路二:“高净值”账户。一次性大金额投入,但是不能取钱,与其他的小金额投资不同,小金额投资每天返钱,一个月左右差不多回本,这个“高净值”账户,投资进去的钱,不是每天反,而是几个月以后,一次性返完。

    结合以前的资金盘套路,很明显丁永潭准备跑路了,后续资金已经跟不上。

    套路三:降息。7月初,短期期权修改了一次制度,以7月13日为界限,在此之前进仓位,前3%,后1.5%,33次回本,66次利润。7月13日以后排进仓位的,分红是前3%,后1%,前33次回本,后100次利润。这次降息因为资金不足,希望通过这种手段吸引大家投资,大意就是,13号以后要降息了,反正都要投资,现在卖房卖车卖血投,总比降息之后划算,以达到最后再收割一波韭菜的目的。

    手段:万变不离其宗

    其实丁永潭的“短期期权”跟之前我们曝光的很多资金盘手段都差不多。

    第一:投资方式。这类型资金盘的投资方式都差不多,都是将钱打给自己的领导人,然后领导人进行传递,一层一层,最后到操盘手手里。

    博鑫、非洲矿业、伊邦盛世等都是如此。这种方式对操盘手非常好,因为最后接触到他本人的就只有几个高管,等到崩盘维权的时候,小白们却只得相互哭诉。

    此外,这种方式还有可能形成盘中盘,比如说领导人收了钱并没有给操盘手,然后甩锅给操盘手。这种情况之前也有发生。

    第二:返款方式。之前很多人相信这个短期期权是因为他们是现金返款,不过据受害者反馈,前段时间他们也已经换成USDT开始返款,这明显是为了规避风险。

    第三:洗脑。想要资金盘做成功,就得不断给小白们进行洗脑,一个宣传操盘手本人有多厉害,一个宣传这个项目有多好赚钱。

    另外,崩盘前期就会频繁洗脑,开始搞什么代理分红,增加领导人收入,刺激领导人疯狂做市场。操盘手也像最后疯捞一笔然后出国“享福”。

    第四:奖励机制。为了引诱已参加的人发展其他人参加,他们会设置多层奖励。短期期权就是,除了正常投资回利之外,还设置了动态奖励,当累计金额达到十万以上,再加入金额则可获得2%奖励,五十万以上获得3%奖励,以此类推,当报单资金达到一千万以上时即可升级为代理并可拿到高达7%服务费,三千万8%,六千万9%,一亿以上10%。

    实则也只不过是拉更多人,将后人的钱给前人奖励,当拉不到人返不出利的时候自然就会崩盘。

    据我们了解,目前该盘的代理有20~30个,每个代理每日的流水都达到千万以上,涉及的人员之多,金额之大,无法想象。成为代理后,宣称奖励车、房,国际旅游,但未见落实,理由是疫情原因。

    此外,受害者反馈,9月1日起,该项目又一次更改了制度。9月1日前下单的每日按投资额3%分红,下单后次日开始日结分红,本金收回后,按照每日1.5%回利;9月1日后下单的则开始了新的游戏规则,每日按投资额5%进行分红,每周一进行一次分红,本金收回后,按照每周10%回利。所有时间按周一至周五工作日计算。没有变的是,分红金额累计达到投资金额2倍时会员出局,此则为静态奖励。

    看明白了吗?9月1日之后,虽然利息增加,但是按周返。小白们不要以为这是好事,根据李旭反传销团队多年来曝光资金盘的经验来看, 当一个项目,突然改制度,改名,送股权,送积分,取现门槛提高,到账时间拖延,返款方式变化,突然搞大促销,奖励,大拉人头,网站升级,网站攻击等,那么这个盘就玩不久了。

    李旭反传销团队小编也提醒各位参与者,在我国没有证券、银行牌照是不能经营证券、期货业务的。丁永潭的这个“短期期权”项目明显就是非法经营。资本盘本身是没有造血功能的,都是用后人的钱填前人的坑,当这个坑填不满了,资金就会断裂,别让自己成为互联网难民中的一员。